Для команд комплаенса и онбординга
Пакеты KYC, построенные на документах, с указанием источника для каждого поля
Проверки комплаенса чаще проваливаются из-за происхождения данных, чем из-за самих данных. DocEngine AI извлекает каждое поле из документов клиента и сохраняет ссылку на исходный документ и страницу, так что пакет объясняет себя сам.
Проблема
Как эта работа выглядит сегодня
Происхождение данных трудно восстановить
Спустя месяцы никто не может сказать, из какого документа на самом деле взят записанный адрес или номер компании.
Онбординг затягивается
Ручная проверка документов личности и финансовых данных заставляет новых клиентов ждать, пока чек-лист прорабатывается вручную.
Несогласованные дела у разных проверяющих
Каждый аналитик структурирует дело немного по-своему, что замедляет периодические проверки и исправления.
Как это работает
От документов, которые у вас есть, до пакета, который вам нужен
Соберите документы личности и финансовые данные
Удостоверения личности, подтверждение адреса, выписки из реестра компаний, структуры владения и финансовая отчётность попадают в единый профиль клиента.
Извлеките структурированную базу
Имена, даты, регистрационные номера, адреса и данные о владении извлекаются с записью исходного документа и страницы для каждого из них.
Сформируйте пакет KYC
Ваши формы KYC, анкеты риска и индекс доказательств заполняются на основе базы и экспортируются единым набором, готовым к проверке.
Документы, которые он считывает
- Паспорта и удостоверения личности
- Документы, подтверждающие адрес
- Выписки из реестра компаний
- Реестры владения и акционеров
- Банковские выписки и финансовая отчётность
- Документы о происхождении средств
Документы, которые он создаёт
- Формы KYC / CDD
- Сведения о бенефициарных владельцах
- Анкеты оценки риска
- Индекс доказательств со ссылками на источники
- Файл периодической проверки
Результат
Что меняется на практике
Указание источника как стандарт
Каждое поле несёт информацию о документе и странице, с которой оно считано, так что проверяющий может проверить значение, не открывая всё дело заново.
Единая структура дела
Все клиенты вводятся в один и тот же базовый формат, что значительно снижает объём ручной работы при периодических проверках и исправлениях.
Более быстрое подключение клиентов
Аналитики начинают с готовой извлечённой базы вместо папки с вложениями, поэтому очередь движется быстрее.
Вопросы
Частые вопросы
По теме
Другие способы использования DocEngine AI командами
Хватит вводить одни и те же данные заново
Загрузите документы один раз, и DocEngine AI заполнит остальное. Бесплатно для пробы, карта не требуется.