KYC — Standard Individual
База личности, на которой строится досье. От остальных её отличает не число полей, а доказательство: проверяющему нужно не значение, а страница, с которой оно взято, — и это несёт каждое извлечённое поле.
Что заполняет каждое поле
| Поле в форме | Заполняется из | Автоматически |
|---|---|---|
| Full legal name | Паспорт, страница 1 | Да |
| Date and place of birth | Паспорт | Да |
| Residential address | Счёт за коммунальные услуги | Да |
| Source of funds | Расчётный лист или банковская выписка | Да |
| Risk rating | Решает проверяющий | Вручную |
12 из 14 полей этой формы берутся из документов, которые у вас уже есть. Остальное — подписи и решения, которые можете принять только вы.
Из-за чего эту форму возвращают
- 01Документ об адресе старше срока свежести, заданного вашей политикой.
- 02Документы личности и адреса с двумя разными написаниями одного человека.
- 03Подтверждение источника средств за более короткий период, чем требует политика.
- 04Досье без записи о том, с какой страницы взято каждое значение.
Заполните эту форму из документов, которые у вас уже есть
Загрузите документы выше один раз. Поля, помеченные как автоматические, будут заполнены и сверены между собой, а вы проверяете остальное.