Dla zespołów zgodności i wdrażania klientów
Pakiety KYC zbudowane na podstawie dowodów, ze wskazaniem źródła dla każdego pola
Przeglądy zgodności zawodzą częściej z powodu pochodzenia danych niż samych danych. DocEngine AI wyodrębnia każde pole z dowodów klienta i zachowuje odnośnik do dokumentu źródłowego i strony, więc pakiet mówi sam za siebie.
Problem
Jak ta praca wygląda dzisiaj
Trudno odtworzyć pochodzenie danych
Miesiące później nikt nie potrafi powiedzieć, z którego dokumentu faktycznie pochodzi zapisany adres lub numer firmy.
Wdrożenie się przeciąga
Ręczny przegląd dowodów tożsamości i finansowych sprawia, że nowi klienci czekają, aż lista kontrolna zostanie przerobiona ręcznie.
Niespójne akta u różnych weryfikujących
Każdy analityk strukturyzuje akta nieco inaczej, co spowalnia okresowe przeglądy i naprawy.
Jak to działa
Od dokumentów, które masz, do pakietu, którego potrzebujesz
Zbierz dowody tożsamości i finansowe
Dowody tożsamości, potwierdzenie adresu, wypisy z rejestru firmy, struktury własnościowe i sprawozdania finansowe trafiają do jednego profilu klienta.
Wyodrębnij ustrukturyzowaną bazę
Imiona i nazwiska, daty, numery rejestracyjne, adresy i dane własnościowe są wyodrębniane wraz z zapisem dokumentu źródłowego i strony dla każdego z nich.
Wygeneruj pakiet KYC
Twoje formularze KYC, kwestionariusze ryzyka i indeks dowodów są wypełniane na podstawie bazy i eksportowane jako jeden zestaw gotowy do przeglądu.
Dokumenty, które odczytuje
- Paszporty i dowody osobiste
- Dokumenty potwierdzające adres
- Wypisy z rejestru firmy
- Rejestry własności i udziałowców
- Wyciągi bankowe i sprawozdania finansowe
- Dowody pochodzenia środków
Dokumenty, które tworzy
- Formularze KYC / CDD
- Podsumowania rzeczywistych beneficjentów
- Kwestionariusze oceny ryzyka
- Indeks dowodów z odniesieniami do źródeł
- Akta okresowego przeglądu
Efekt
Co zmienia się w praktyce
Wskazanie źródła jako standard
Każde pole niesie informację o dokumencie i stronie, z której zostało odczytane, więc weryfikujący może sprawdzić wartość bez ponownego otwierania całych akt.
Spójna struktura akt
Wszyscy klienci są wdrażani do tego samego bazowego schematu, co znacznie ogranicza ręczną pracę przy okresowych przeglądach i naprawach.
Szybsze wdrażanie klientów
Analitycy zaczynają od kompletnej wyodrębnionej bazy zamiast skrzynki z załącznikami, więc kolejka przesuwa się szybciej.
Pytania
Najczęstsze pytania
Powiązane
Inne sposoby wykorzystania DocEngine AI przez zespoły
Przestań wpisywać te same dane po raz kolejny
Prześlij dokumenty raz, a DocEngine AI wypełni resztę. Bezpłatny okres próbny, karta niewymagana.