KYC — Standard Individual
Podstawa tożsamości, na której buduje się akta onboardingowe. Od pozostałych różni ją nie liczba pól, lecz dowód: audytor nie chce wartości, chce zobaczyć stronę, z której pochodzi — a to niesie każde odczytane pole.
Co wypełnia każde pole
| Pole na formularzu | Wypełniane z | Automatycznie |
|---|---|---|
| Full legal name | Paszport, strona 1 | Tak |
| Date and place of birth | Paszport | Tak |
| Residential address | Rachunek za media | Tak |
| Source of funds | Pasek płacowy albo wyciąg bankowy | Tak |
| Risk rating | Decyduje osoba weryfikująca | Ręcznie |
12 z 14 pól tego formularza pochodzi z dokumentów, które już masz. Reszta to podpisy i decyzje, które możesz podjąć tylko Ty.
Przez co ten formularz wraca
- 01Dokument adresowy starszy niż okno ważności w waszej polityce.
- 02Dokumenty tożsamości i adresu z dwiema różnymi pisowniami tej samej osoby.
- 03Dowód pochodzenia środków obejmujący krótszy okres, niż wymaga polityka.
- 04Akta bez zapisu, z której strony odczytano każdą wartość.
Wypełnij ten formularz z dokumentów, które już masz
Wgraj powyższe dokumenty raz. Pola oznaczone jako automatyczne zostaną wypełnione i sprawdzone względem siebie, a Ty przeglądasz resztę.